İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Payfix" isimli ödeme kuruluşu aracılığıyla yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesini sağladıkları ve suçtan elde edilen gelirleri akladıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, Payfix'in sahibi ve yetkilisi Erkan Kork’un, 2014 yılından itibaren sistem yazılımlarını yasa dışı bahis panellerine entegre ederek birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine olanak sağladığı tespit edildi. Kork’un, finansal sisteme "Troyin Bilişim" isimli şirket aracılığıyla dahil olduğu ve yasa dışı bahis ağlarıyla sistematik bir ilişki kurarak haksız kazanç sağladığı belirlendi.
Sahte Hesaplar ve Para Aklama
Soruşturmada, 59 şüphelinin Payfix’in altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para aktarımına aracılık ettiği, üçüncü şahıslar adına sahte hesaplar oluşturduğu ve suçtan elde edilen gelirleri bu hesaplar üzerinden dolaştırarak gizlemeye çalıştığı anlaşıldı.
MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, Payfix veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edilirken, bu kümelere ait 211 bin 109 hesap bulunduğu belirlendi. Raporda, yasa dışı bahis ile bağlantılı olduğu düşünülen 855 hesap sahibinin riskli kategoride değerlendirildiği ve toplamda 4 milyar 223 bin 399 liranın kripto varlık hizmet sağlayıcılarının hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca, 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında Payfix üzerinden gerçekleştirilen 49 milyon 671 bin 178 işlemde bahis bağlantısı olduğu saptandı.
Paravan Şirketler Üzerinden Kara Para Aklama
Soruşturmada, şüphelilerin "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işledikleri ve bu kapsamda "PozitifBank"ı satın aldıkları, "Capital Türk Holding", "Ay Para Ödeme Kuruluşu" ve "Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ" gibi şirketler kurarak ya da devralarak yasa dışı kazançlarını akladıkları belirlendi.
Emniyet güçlerinin operasyonu sonucunda, yasa dışı bahis şebekesine yönelik toplam 43 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt elebaşı ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, kişisel banka hesapları ve kripto cüzdanları ile 23 şirkete ait toplam 114 araç ve şirket kripto cüzdanları dahil olmak üzere toplam 6 milyar 900 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.
Flash Haber TV’ye El Konuldu
Ayrıca, soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork’a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren "Flash Haber TV" televizyon kanalı ve bağlı bulunduğu şirkete el konulmasına karar verildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonda 700 bin dolar nakit para, çok sayıda soğuk cüzdan, ziynet eşyaları ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Künye
Facebook
Twitter
Günün
Haberleri