Fon soruşturmasında Pasifik Holding’in 3 yöneticisinin mal varlığına tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında, Pasifik Holding'in üst düzey yöneticileri Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın mal varlıklarına ilişkin tedbir uygulanması istendi.

Sermaye piyasalarındaki işlemlerle ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, savcılık tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın mal varlıklarını azaltabilecek işlemlerinin yakından takip edilmesi talep edildi.

Bu kapsamda söz konusu isimlerin devir, satış, bağış, temlik, ipotek ve rehin işlemlerinin yanı sıra hesap kapatma, yüksek miktarda nakit çekme ve EFT/havale gibi işlemlerinde gerekli tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.

Şüpheli işlemler öncesinde savcılıktan görüş alınacak

Başsavcılığın yazısında, üç kişinin olağan dışı bir finansal işlem gerçekleştirmek istemesi durumunda, işlem tamamlanmadan önce savcılığın görüşüne başvurulması gerektiği vurgulandı. Savcılıktan görüş alınmadan mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunulmaması istendi.

Bununla birlikte maaş, fatura, emekli aylığı ve mesleki faaliyetler kapsamında yapılan rutin işlemlerin engellenmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Tutarı, sıklığı veya niteliği bakımından şüphe uyandıran, mal varlığında azalmaya neden olabilecek ya da muvazaalı olduğu değerlendirilen işlemlerin ise gecikmeden başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.

Banka ve noterliklere bildirim yapılacak

Soruşturma kapsamında Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinden, savcılığın talimatlarının tüm üye banka ve noterliklere iletilmesi istendi. Ayrıca yapılan bilgilendirmelere ilişkin başsavcılığa geri dönüş sağlanması gerektiği belirtildi.

Sermaye piyasası araçlarının dondurulması istendi

Savcılık yazısında, Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının, soruşturma dosyasındaki suçlamalar dikkate alınarak ilgili kurumlar tarafından dondurulması talep edildi.

Üç ismin mal varlığını azaltmaya yönelik işlem girişimlerinin ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) da vakit kaybetmeden bildirilmesi istendi.

MASAK'a yapılan bildirimlerin ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesi gerektiği kaydedildi.